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沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码:000633 证券简称:合金投资 编号:2014-046

沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月17日以传真、电邮方式向全体董事发出“关于召开公司第九届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)的通知”,会议于2014年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》

公司《2014年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;所披露的信息是真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策的变更。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:根据2014年财政部陆续发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等八项会计准则,公司对会计政策的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。(具体内容详见巨潮资讯网披露的《沈阳合金投资股份有限公司独立董事关于对会计政策变更的独立意见》)

四、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二一四年十月二十八日